Depot Institutionnel de l'UMBB >
Publications Scientifiques >
Publications Nationales >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/3084
|
Titre: | التعامل التشريعي في مكافحة تبييض الأموال طبقا للمعايير الدولية = Legislative reaction in combating the crime of money laundering according to the international standards |
Auteur(s): | حساين, سامية |
Mots-clés: | تبييض الأموال المعايير الدولية العقوبات الإقتصادية |
Date de publication: | 2016 |
Editeur: | جامعة امحمد بوقرة بومرداس |
Collection/Numéro: | العدد 1/2016 |
Résumé: | تعتبر جريمة تبييض الأموال واحدة من الجرائم التي تعمل الدول على مكافحتها، وقد اولت الهيئات والمنظمات الدولية اهتماما كبيرا من أجل ذلك، وعلى رأسها بمجموعة العمل المادي GAFI بالفرنسية، أو FATF بالانجليزية، التي وضعت 25 معيارا دوليا على الدول المنظمة الخضوع إليها، وستتعرض لعقوبات اقتصادية في حالة عدم تأقلم النصوص الداخلية لهذه المعايير. هذا ما حدث للجزائر حيث وجدت نفسها مهددة بأن تكون في القائمة السوداء الخاصة بالدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال، وهو ما دفعها إلى التعامل تشريعيا بما يناسب هذه المعايير القانونية الدولية، فقام المشرع بسن وتعديل مجموعة من النصوص حتى ترفع الجزائر من القائمة السوداء وتصبح ضمن الدول المتعاونة |
Description: | ص. 36-63 |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/3084 |
ISSN: | 2507-7287 |
Collection(s) : | Publications Nationales
|
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|